Culiacán, Sin. Debido a que en el tema del lavado de dinero el 93% de los casos son realizados por personas que en su desconocimiento no informan la procedencia de grandes cantidades de recursos al SAT, Culiacán será sede del primer Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos.
El 22 y 23 de agosto, en el Hotel Lucerna, 15 especialistas de la materia, originarios de México, Argentina, Guatemala, Perú y Bolivia, informarán sobre las medidas y terminología que han aplicado en cada nación, con respecto a las normas jurídicas.
El miembro del comité organizador, Sergio Aguilar, comentó que en la sociedad existe incertidumbre respecto al lavado del dinero, en el que se considera que las personas que están involucradas en el narcotráfico u otros delitos son los únicos responsables.
Sin embargo, el hecho de que una persona de cualquier profesión no declare ante las autoridades fiscales, se toma como un recurso con procedencia ilícita y se inicia la investigación correspondiente, del mismo modo que ocurre con el movimiento de dinero por parte de grupos del narcotráfico.
El 93 por ciento de los delitos en México que se perciben por lavado de dinero son profesionistas, son empresarios, amas de casa, son gentes que no están relacionados con esos delitos
Sergio Aguilar
Esto por desconocimiento de los ciudadanos o por la facilidad de que cuando se recibe dinero en efectivo se deposita en una cuenta bancaria de un familiar sin determinar la procedencia del recurso.
Como parte de aclarar las grandes incertidumbres que existen en el tema del lavado de activos, se tiene como objetivo dar a conocer las diferentes formas de incumplimiento que pudiera prevenir un posible daño en las finanzas.
El anfitrión y miembro del comité organizador, Pedro Tapia Arellano, comentó, las consecuencias que se tiene con este delito es la perdida de la libertad y el patrimonio de los afectados.
Entre los exponentes destaca la participación estelar del titular de la unidad de inteligencia financiera, Dr. Santiago Nieto Castillo; del mismo modo se tratarán temas como:
- “El delito fiscal como fuente del delito de lavado de capitales”, por Daniel Yacolca Estares, originario de Perú.
- “Autolavado, la defraudación tributaria como precedente de lavado de activos”, por Bayron De León De León, originario de Guatemala
- “El delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad del asesor fiscal y corporativo”, por Gabriela Ulas de Argentina, entre otros.
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El evento está dirigido a empresarios, funcionarios bancarios y de gobierno, contadores, abogados, accionistas y sociedad en general, con un costo de tres mil pesos más IVA.
Las personas que estén interesadas en asistir, pueden solicitar información al teléfono 66-72-02-53-52 con Karely Tapia, 447-671-9045 con Nohemí Mojica o al correo, noemi.mojica@gciconsultores.com.mx.
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