El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Alonso Israel Lira Salas, informó de la detención en la Ciudad de México de 10 personas, seis de origen chino y cuatro mexicanos, quienes presuntamente están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otras organizaciones que se dedicaban al lavado de dinero.
En conferencia de medios, el subprocurador explicó que mediante dos cateos fueron asegurados 10 millones 510 mil 152 dólares, que al tipo de cambio dan como resultado 206 millones 68 mil pesos mexicanos.
El funcionario dijo que el operativo se llevó a cabo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la División de Investigación de la Policía Federal.
“Como resultado de la realización de técnicas de investigación bajo control jurisdiccional, seguimiento y monitoreo, auxiliados por personal del C5 de la Ciudad de México, al dar cumplimiento a dos órdenes de cateo entre el 26 y el 29 de mayo de 2018 en diversos domicilios de la Ciudad de México, lograron la detención de diez personas, entre ellas seis de origen chino y cuatro de origen mexicano” indicó.
A los detenidos les fueron asegurados 10 millones 510 mil 152 dólares que, al tipo de cambio en la fecha de los peritajes, resultaron doscientos seis millones, sesenta y ocho mil, doscientos cuarenta y nueve pesos mexicanos con sesenta y siete centavos.
Así como noventa y cinco mil, ochocientos pesos mexicanos y asegurados cinco inmuebles un arma de fuego calibre 9 milímetros, 10 vehículos, de los cuales cinco con compartimentos especiales para ocultar objetos y documentación contable y financiera diversa.
Las investigaciones permitieron conocer que los detenidos forman parte de una red internacional de operadores financieros vinculada a distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en el territorio nacional que operan con el dinero producto de sus operaciones ilícitas.
Los detenidos fueron presentados por la SEIDO ante el Juez de Control en esta Ciudad, quien resolvió vincularlos a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El Juez de la causa dictó vinculación a proceso en su contra por los delitos señalados, otorgando cuatro meses para tenga verificativo la etapa de investigación complementaria, siendo internados en el reclusorio norte de la CDMX.
