Cuentas

20 de dic 2023

Cuentas de la UAS están bloqueadas, no procedió el depósito de aguinaldo de gobierno

La SAyF envió los documentos de transferencia fallida por el monto de 400 millones de pesos para el pago de aguinaldo de los trabajadores universitarios

9 de feb 2023

Red de corrupción por García Luna saqueó 745 mdd del erario, revela UIF

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que la mayoría de los recursos se fueron a Miami

15 de ene 2023

Exgobernador de Sinaloa oculta 4.5 mdd en Andorra

De acuerdo al diario El País, el priista Juan Millán tuvo una cuenta en la banca privada entre 2007 a 2018 en la que acumuló 2.8 millones

15 de ene 2023

Cierran 45 mil clientes sus cuentas en Banco del Bienestar

Dentro del reporte entregado por la institución financiera también se encuentran los préstamos que no han sido cubiertos

14 de nov 2022

La UIF libera cuentas bancarias del empresario sinaloense Toño Soza

La Unidad de Hacienda también le intervino las cuentas al empresario mocoritense, pero ya un tribunal le concedió un amparo

7 de nov 2022

La UIF descongela cuentas a Ramón Flores, vinculado a “El Mayo” Zambada

Se trata del ex director de Recursos Humanos, Ramón Florencio López Hernández, quien había sido vinculado con empresas del “Mayo” Zambada

12 de jul 2022

YouTube le baja sus cuentas a Yosstop e influencer reacciona

Ante la situación, Yosstop está usando como alternativa Facebook en donde ha subido sus videos

27 de abr 2022

Tribunal niega a García Luna amparo contra aseguramiento de cuentas bancarias

De acuerdo con la FGR, los recursos que García Luna acumuló sirvieron más tarde para depósitos no identificados en varias cuentas bancarias, la adquisición de un automóvil y cinco bienes inmuebles

11 de abr 2021

Congelan cuentas a dos candidatos en Puebla y Chiapas

Investigan si recibieron fondos de procedencia ilícita, dice Nieto Castillo

1 de ago 2020

Facebook bloquea cuentas de partidarios de Bolsonaro

Un portavoz de la red social señaló que estas cuentas están implicadas en una investigación de noticias falsas

14 de jul 2020

García Luna dice ya no tener dinero, en EU no le creen

Cuentas bancarias han sido bloqueadas y no puede disponer de ellas, alegó abogado ante el juez

13 de jul 2020

Las Afore Azteca y Coppel, las de mayor crecimiento en lo que va del año

Ambas administradores sumaron en conjunto casi un millón de cuentas a su cartera en los meses pasados

8 de jun 2020

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

7 de may 2020

La 4T busca fiscalizar la actividad en redes sociales

Piden a las empresas transparentar pagos para difundir información falsa en estos medios digitales

24 de ene 2020

Niegan desbloqueo de cuentas a hermana de García Luna

Será hasta marzo cuando se lleve a cabo la audiencia donde se resolverá si concede o no un amparo a Esperanza García

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

25 de oct 2019

Sin solventarse el 48 por ciento de las cuentas públicas del 2017

El 31 de octubre concluye el plazo y la Auditoría Superior del Estado ya entregó al Congreso el informe de resultados

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